با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال در همه کشورهای به خصوص در ایران قابل معامله است، روزانه سرمایه گذاران و مخاطبان این حوزه اخباری از این دست شامل: بیت کوین، اتریوم، خرید بیت کوین و یا اتریوم، فروش ارزهای دیجیتال و موارد این چنینی را دنبال می‌کنند. از طرفی هم کاربران در ایران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین و اتریوم، مبالغ هنگفتی را باید پرداخت کنند. بنابراین شفاف‌سازی در این رابطه به خصوص برای کاربران جدید بسیار مهم است. به عنوان مثال یکی از سوالات مهمی که ذهن بسیاری از کاربران را در حوزه خرید و فروش رمز ارزها به خود مشغول می‌کند این است که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ چطور باید اطلاعات خرید ارز دیجیتال را ردیابی کرد و هر تراکنش در کجا ثبت می‌شود؟ آیا صرافی‌های ارز دیجیتال به ردیابی تراکنش‌ها دسترسی دارند؟
به دلیل پر تکرار بودن این پرسش و اهمیت موضوع در خرید و فروش ارز دیجیتال، این مطلب از صرافی ارز دیجیتال فراچنج را به بررسی کامل این پرسش اختصاص داده ایم. بنابراین اگر به دنبال حقیقت این موضع هستید، حتما نکات این مقاله را مطالعه کنید.
همانطور که تا به امروز به همه ما یادآور شده است، ارزهای دیجیتال قابل ردیابی نیستند. تا چند سال گذشته هم اغلب کاربران بر این باور بودند. به طوری که اولین خریدار بیت کوین اشاره پر رنگی به این موضوع داشته است و سعی داشته تا از این طریق سرمایه گذاران را مجاب به خرید کند. اما خب امروزه با آشکار شدن جنبه‌های مختلفی از این بازار، می‌دانیم که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کامل غیر قابل ردیابی نیست. به نوعی خلاف موضوع نیز ثابت شده است. برای مثال سال ۲۰۱۵ بنیانگذار شرکت سلیک رود به دلیل ایجاد شبکه خرید و فروش مواد مخدر با بیت کوین، محکوم به حبس ابد شد! اگر بیت کوین غیر قابل ردیابی بود مشخص شدن این مسئله هم نباید امکان‌پذیر می‌بود! بنابراین شواهد نشان دهنده این هستند که بیت کوین قابل ردیابی است.
بلاکچین بیت کوین ستون فقرات سوابق شفاف و عمومی تراکنش‌های آن در صرافی‌های ارز دیجیتال است. این داده‌ها برای اهداف مالیاتی در ایالات متحده بسیار مهم هستند. هر تراکنش در صرافی‌های ارز دیجیتال به یک آدرس منحصر به فرد مرتبط است که امکان ردیابی حرکت آن را برای اهداف مالیاتی و داده‌ای در ایالات متحده فراهم می‌کند. با این حال، سطح ردیابی‌پذیری بسته به اینکه کاربران چگونه با تراکنش‌های مرتبط با مالیات خود در صرافی‌های ارز دیجیتال برخورد می‌کنند و فرم‌های لازم را تکمیل می‌کنند، متفاوت است.
زیبایی بیت کوین در بلاکچین آن نهفته است، یک دفتر کل غیرمتمرکز که تمام تراکنش‌های انجام شده در صرافی‌های ارز دیجیتال را ثبت می‌کند. توجه به پیامدهای مالیاتی این تراکنش‌ها و اطمینان از گزارش دقیق در فرم مناسب، مهم است. این به این معنی است که هر تراکنشی که با استفاده از بیت کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود، توسط هر کسی که به بلاکچین دسترسی دارد، قابل مشاهده است، که ممکن است پیامدهای مالیاتی داشته باشد. شفافیت و ماهیت عمومی این سوابق است که بیت کوین را از سیستم‌های مالی سنتی، به ویژه در رابطه با صرافی‌های ارز دیجیتال و مالیات، متمایز می‌کند.
پرسش مهمی که در ذهن افراد ایجاد می‌شود این است که اگر ارزهای دیجیتال غیر قابل ردیابی اند، پس چرا بیت کوین ردیابی می‌شود؟! مگر ردیابی بر خلاف قوانین پول‌های دیجیتال نیست؟! در پاسخ به این سوال باید بدانید اغلب طراحان و کسانی که در ساخت ارز دیجیتال شرکت دارند، با نیروهای پلیش در کشورهای مختلف برای ردیابی کلاهبرداران و مجرمین بلاکچین مشارکت می‌کنند.
حتی سازمان فدرال آمریکا نیز بر این باور است که بازرسین به راحتی می‌توانند خرید بیت کوین را ردیابی کنند. در این رابطه باید بدانید، اطلاعات مربوط به هر ارز دیجیتال دائما در پایگاه داده بلاک چین در حال ذخیره‌سازی‌اند و اطلاعات همیشه به روزرسانی می‌شوند.
به طور کلی برخلاف تصور ، خرید بیت کوین کاملا ناشناس نیست و قابلیت ردیابی دارد. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.
تمام تراکنش‌های بیت کوین در بلاک چین ثبت می‌شوند، که یک دفتر کل عمومی و توزیع شده است. این به معنای آن است که هر کسی می‌تواند تمام تراکنش‌ها، از جمله خرید بیت کوین، را مشاهده کند.
برای خرید بیت کوین، به یک آدرس بیت کوین نیاز دارید. این آدرس‌ها به طور عمومی قابل مشاهده هستند و می‌توانند به تراکنش‌های مرتبط با آنها پیوند داده شوند.
بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال برای احراز هویت (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) اطلاعات شخصی کاربران را جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند برای ردیابی خرید بیت کوین توسط کاربران مورد استفاده قرار گیرد.
در حالی که بیت کوین حریم خصوصی بیشتری نسبت به سیستم‌های مالی سنتی ارائه می‌دهد، اما ناشناسی کامل را تضمین نمی‌کند. با افزایش تلاش‌ها برای ردیابی تراکنش‌های بیت کوین، ردیابی خریدهای این رمز ارز در آینده آسان‌تر خواهد شد.
توجه مهم: هر یک از موارد ذکر شده، محدودیت ها و نکات مخصوص به خود را دارند. بنابراین توصیه می‌شود پیش از هر تصمیم گیری تحقیق لازم انجام شود.
برای پیگیری تراکنش بیت کوین، می‌توانید از چندین سایت اکسپلورر بلاک چین استفاده کنید. این سایت‌ها به شما امکان می‌دهند تا با وارد کردن شناسه تراکنش (TXID) یا آدرس بیت کوین، جزئیات مربوط به تراکنش‌های بیت کوین را مشاهده کنید.
برخی از محبوب‌ترین سایت‌های پیگیری تراکنش بیت کوین عبارتند از:
علاوه بر این، می‌توانید از ابزارهای زیر برای پیگیری تراکنش‌های بیت کوین استفاده کنید:
هنگام پیگیری تراکنش بیت کوین، به نکات زیر توجه کنید:
ارزهای دیجیتال در دنیای امروز طرفداران زیادی دارند. در واقع افراد زیادی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری روی ارزهایی مانند بیت کوین هستند. به همین دلیل برای پذیرش عمومی شفاف‌سازی در این زمینه بسیار مهم است تا افراد با خیال راحت بتوانند بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری را بخرند.
زیرا افراد برنامه‌نویس و طراحانی که در ساخت بیت کوین فعالیت دارند، هم اکنون با پلیس‌ها فدرال و بازرسین همکاری دارند و اطلاعات مربوط به پشت پرده خریدها و فروش‌ها را در صورت نیاز در اختیار آنها قرار می‌دهند.
راناین روزها دنیای ارزهای دیجیتال و معاملات آنلاین آن تبدیل به یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌ها…
خرید تون کوین برای تون کیپر یکی از نیازهای امروزی کاربران ارز دیجیتال است. چرا…
طی روز گذشته دادگاه ایالات متحده آمریکا درخواستی مبنی بر تجدید نظر پرونده دارایی‌های توقیف…
طی روز گذشته پلتفرم‌های داگز و نات کوین اعلام کردند که قرار است چند میلیون…
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که در روز چهارشنبه هفته…
ماسک امپایر طی اطلاعیه جدید خود گزارش داده فاز جدید آن در نیمه دوم اکتبر…